证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-099
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
对于“晶瑞转债”可能骄矜赎回条件的教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息露出的内容果然、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性评释或紧要遗漏。
非常教唆：
自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日，晶瑞电子材料股份有限公司（原
名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称“公司”）股票已有 9 个交昔时收盘价
格不低于“晶瑞转债”当期转股价钱（即 3.83 元/股）的 130%（含 130%），预
计触发“晶瑞转债”的下述有条件赎回要求：
“转股期内，要是公司 A 股股票连
续三十个交昔时中至少有十五个交昔时的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部
分未转股的可转债。”若触发前述有条件赎回要求，公司将于触发条件当日召开
董事会审议决定是否赎回“晶瑞转债”，并实时履行信息露出义务。
一、可调度公司债券刊行上市基本情况
经中国证券监督惩办委员会 （以下简称“中国证监会”）“证监许可
2019687 号”文核准，公司于 2019 年 8 月 29 日向社会公建立行 185 万张可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，刊行总数 18,500 万元，
期限 6 年。经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上2019580 号”
文欢跃，公司 18,500 万元可转债于 2019 年 9 月 26 日起在深交所挂牌交往，债
券简称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。“晶瑞转债”转股期限自 2020 年
二、可调度公司债券转股价钱历次诊治情况
把柄关系法律法例和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公建立行可调度
公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的章程，公司本次刊行的
可转债自 2020 年 3 月 5 日起可调度为公司股份。“晶瑞转债”的运转转股价钱
为 18.38 元/股。
关章程，需相应诊治“晶瑞转债”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股
本总数的比例很小，经盘算诊治后的转股价钱仍为 18.38 元/股，“晶瑞转债”
转股价钱不变。
份购买财富并召募配套资金的批复》（证监许可202034 号）核准，公司向李虎
林刊行 11,749,143 股股份、向徐萍刊行 8,812,885 股股份购买关系财富，上述股
份刊行仍是完成并于 2020 年 3 月 12 日在深交所上市。把柄可转债关系章程，
“晶瑞转债”的转股价钱由 18.38 元/股诊治为 17.94 元/股，诊治后的转股价钱
自 2020 年 3 月 12 日起奏效。具体诊治情况详见公司于 2020 年 3 月 11 日发布
的《苏州晶瑞化学股份有限公司对于“晶瑞转债”转股价钱诊治的公告》
（公告
编号：2020-035）。
份购买财富并召募配套资金的批复》（证监许可202034 号）核准，公司非公开
刊行股份召募配套资金不朝上 3 亿元。公司已完成非公建立行 10,779,734 股股
份召募配套资金，上述非公建立行股份已于 2020 年 6 月 4 日在深交所上市。根
据可转债关系章程，
“晶瑞转债”的转股价钱由 17.94 元/股诊治为 18.50 元/股，
诊治后的转股价钱自 2020 年 6 月 4 日起奏效。具体诊治情况详见公司于 2020
年 6 月 2 日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司对于“晶瑞转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2020-097）。
件的完了性股票 612,108 股（其中初次授予的完了性股票 490,878 股、预留授予
的完了性股票 121,230 股）进行回购刊出，并于 2020 年 6 月 29 日在中国证券登
记结算有限株连公司深圳分公司完成回购刊动手续。把柄可转债关系章程，“晶
瑞转债”的转股价钱由 18.50 元/股诊治为 18.53 元/股，诊治后的转股价钱自 2020
年 7 月 1 日起奏效。具体诊治情况详见公司于 2020 年 7 月 1 日发布的《苏州晶
瑞化学股份有限公司对于“晶瑞转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：
益分配决策：以截止 2020 年 10 月 16 日公司总股本 188,735,250 股为基数，向
举座推动每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.996667 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。把柄可转债关系章程，“晶瑞转债”的转股价钱由 18.53 元
/股诊治为 18.43 元/股，诊治后的转股价钱自 2020 年 10 月 28 日起奏效。具体调
整情况详见公司于 2020 年 10 月 21 日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司对于
“晶瑞转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2020-169）。
关章程，需相应诊治“晶瑞转债”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股
本总数的比例很小，经盘算诊治后的转股价钱仍为 18.43 元/股，“晶瑞转债”
转股价钱不变。
案：以截止 2021 年 4 月 23 日公司总股本 188,700,668 股为基数，向举座推动每
股转增 8.001493 股，不送红股。把柄可转债关系章程，“晶瑞转债”的转股价
格由 18.43 元/股诊治为 10.13 元/股，诊治后的转股价钱自 2021 年 5 月 7 日起生
效。具体诊治情况详见公司于 2021 年 4 月 27 日发布的《苏州晶瑞化学股份有
限公司对于“晶瑞转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2021-068）。
关系章程，需相应诊治“晶瑞转债”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司
股本总数的比例很小，经盘算诊治后的转股价钱仍为 10.13 元/股，“晶瑞转债”
转股价钱不变。
有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54 号），欢跃公
司向特定对象刊行股票的注册肯求。公司已完成以绵薄风光向特定对象刊行
据可转债关系章程，
“晶瑞转债”的转股价钱由 10.13 元/股诊治为 10.66 元/股，
诊治后的转股价钱自 2022 年 2 月 7 日起奏效。具体诊治情况详见公司于 2022
年 1 月 27 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转
个包摄期第一批次 21 名激发对象包摄的完了性股票上市通顺，把柄可转债关系
章程，需相应诊治“晶瑞转债”的转股价钱。由于包摄的股份占公司股本总数
的比例很小，经盘算“晶瑞转债”转股价钱仍为 10.66 元/股，“晶瑞转债”转
股价钱不变。
决策：以截止 2022 年 5 月 31 日公司总股本 346,684,132 股为基数，向举座推动
每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.982562 元（含税），以成本公积金向举座推动每
会对于可调度公司债券刊行的关联章程，连合本次权益分配扩充情况，
“晶瑞转
债”的转股价钱由 10.66 元/股诊治为 6.25 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 6
月 10 日起奏效。具体诊治情况详见公司于 2022 年 6 月 2 日发布的《晶瑞电子
材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价钱诊治的公告》（公
告编号：2022-087）。
个包摄期第二批次 1 名激发对象包摄的完了性股票上市通顺，把柄可转债关系
章程，需相应诊治“晶瑞转债”的转股价钱。由于包摄完成的完了性股票数目
较少，经盘算诊治后的“晶瑞转债”转股价钱不变，仍为 6.25 元/股。
个包摄期第一批次统统 20 名东谈主员完了性股票包摄上市通顺，把柄可调度公司债
券关系章程，需相应诊治“晶瑞转债”的转股价钱，由于包摄完成的完了性股票数
量占公司股本总数的比例很小，经盘算诊治后的“晶瑞转债”的转股价钱不变，仍
为 6.25 元/股。
决策：以截止 2023 年 6 月 28 日公司总股本 585,821,957 股剔除回购专户中的
司通过回购证券专户抓有的公司股份 1,887,375 股不享有本次权益分配职权，权
益分配扩充后，把柄股票市值不变原则，公司践诺以 0.0498389 元/股盘算每股
派送现款红利，以 0.6977447 盘算送股或转增股本率。把柄《召募证明书》刊行
要求以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的关联章程，连合本次权益分配
扩充情况，
“晶瑞转债”的转股价钱由 6.25 元/股诊治为 3.65 元/股，诊治后的转
股价钱自 2023 年 7 月 10 日起奏效。具体诊治情况详见公司于 2023 年 7 月 3 日
发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价钱
诊治的公告》（公告编号：2023-080）。
个包摄期第二批次 2 名东谈主员完了性股票包摄上市通顺，把柄可转债关系章程，
需相应诊治“晶瑞转债”的转股价钱。由于包摄完成的完了性股票数目占公司股本
总数的比例很小，经盘算诊治后的“晶瑞转债”转股价钱不变，仍为 3.65 元/股。
三个包摄期统统 22 名东谈主员完了性股票包摄上市通顺，把柄可调度公司债券关系
章程，需相应诊治“晶瑞转债”的转股价钱，由于包摄完成的完了性股票数目
占公司股本总数的比例很小，经盘算诊治后的“晶瑞转债”的转股价钱不变，
仍为 3.65 元/股。
份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2695 号），同
意公司向特定对象刊行股票的注册肯求。公司已完成向特定对象刊行 61,643,835
股股份的登记手续，上述股份已于 2024 年 4 月 22 日在深交所上市。把柄可转
债关系章程，“晶瑞转债”的转股价钱由 3.65 元/股诊治为 3.86 元/股，诊治后的
转股价钱自 2024 年 4 月 22 日起奏效。具体诊治情况详见公司于 2024 年 4 月 16
日发布的《对于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价钱诊治的公告》（公告编号：
决策：以截止 2024 年 6 月 7 日公司总股本 1,059,537,737 股剔除回购专户中的
利 0.28 元（含税），不以成本公积金转增股本，不送红股。因公司通过回购证券
专户抓有的公司股份 1,887,375 股不享有本次权益分配职权，权益分配扩充后，
把柄股票市值不变原则，公司践诺以 0.0279501 元/股盘算每股派送现款红利。
把柄《召募证明书》刊行要求以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的关联
章程，连合本次权益分配扩充情况，“晶瑞转债”的转股价钱由 3.86 元/股诊治
为 3.83 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 21 日起奏效。具体诊治情况详
见公司于 2024 年 6 月 14 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转
债”
、“晶瑞转 2”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-061）。
三、公司可转债有条件赎回要求
把柄公司《召募证明书》的章程：“转股期内，当下述两种情形的轻易一
种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分
未转股的可转债：
至少有十五个交昔时的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个交昔时内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治
日前的交昔时按诊治前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱诊治日及之后的
交昔时按诊治后的转股价钱和收盘价盘算。
四、公司可转债有条件赎回要求可能配置情况
把柄《深圳证券交往所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调度公司债券》
等关系章程，在可转债存续期内，预测可能触发赎回条件的，公司应当在赎回
条件触发日 5 个交昔时前实时露出教唆性公告。公司应当在骄矜可转债赎回条
件确当日召开董事会审议决定是否诈欺赎回权，并在次一交昔时开市前露出赎
回不详不赎回的公告。
自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日，公司股票已有 9 个交昔时收盘
价钱不低于“晶瑞转债”当期转股价钱（即 3.83 元/股）的 130%（含 130%），
预测触发“晶瑞转债”上述有条件赎回要求。若触发上述有条件赎回要求，公
司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否赎回“晶瑞转债”，并实时履行信
息露出义务。
五、其他事项
投资者如需了解“晶瑞转债”的其他关系内容，请查阅公司在巨潮资讯网
露出的《创业板公建立行可调度公司债券召募证明书》全文。
敬请弘大投资者详确“晶瑞转债”的二级商场交往风险，审慎投资。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
