证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-087
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息透露内容的确凿、准确和完好，莫得造作
记录、误导性述说或紧要遗漏。
至极领导：
刊行可退换公司债券召募说明书》（以下简称《召募说明书》）的商定，“鸿路
转债”合手有东说念主可回售部分大约一齐未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”合手有东说念主
有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
债券合手有东说念主本次回售讲述业务失效。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日链接三十个交往日的收盘价低
于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于终末
两个计息年度，凭据《召募说明书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售条件生
效。公司凭据《深圳证券交往所股票上市法律讲明》《深圳证券交往所上市公司自律
监管调换第 15 号——可退换公司债券》等法律法则的相干法律讲明以及《召募说明
书》的相干商定，现将“鸿路转债”回售相职业项公告如下：
一、回售情况详细
（一）回售条件
公司在《召募说明书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何链接
其合手有的可退换公司债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而治疗的情形，则在治疗前的交往日按治疗前的转股价钱和收
盘价计较，在治疗后的交往日按治疗后的转股价钱和收盘价计较。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个交往日须从转股价钱治疗之后的第一个交往
日起再行计较。
本次刊行的可退换公司债券终末两个计息年度，可退换公司债券合手有东说念主在每
年回售条件初次得志后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初次得志回售条
件而可退换公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实行回售
的，该计息年度不应再愚弄回售权，可退换公司债券合手有东说念主弗成屡次愚弄部分回
售权。
（二）回售价钱
凭据《召募说明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“鸿路转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的将回售的可退换公司债券票
面总金额；
i：指可退换公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售讲述期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025
年 10 月 8 日的票面利率）；
t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年
计较可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。
凭据相干税收法律法则的相干法律讲明，对于合手有“鸿路转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.225 元/张；对于合手有
“鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本色
可得为 100.281 元/张；对于合手有“鸿路转债”的其他债券合手有东说念主，公司不代扣
代缴所得税，回售本色可得为 100.281 元/张，其他债券合手有东说念主自行交纳利息所
得。
（三）回售职权
“鸿路转债”合手有东说念主可回售部分大约一齐未转股的“鸿路转债”。“鸿路转
债”合手有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售智商和付款模样
（一）回售事项的公示期
凭据《深圳证券交往所上市公司自律监管调换第 15 号——可退换公司债券》
的相干法律讲明，上市公司应当在得志回售条件的次一交往日开市前透露回售公告，
而后在回售期适度前每个交往日透露 1 次回售领导性公告。公告应当载明回售条
件、讲述技巧、回售价钱、回售智商、付款规律、付款期间、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售讲述期首日的圮绝期限应当不非常 15 个交往日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述相干回售的公告。
（二）回售事项的讲述期
愚弄回售权的债券合手有东说念主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回
售讲述期内通过深交所交往系统进行回售讲述，回售讲述当日不错撤单。回售申
报照旧阐述，弗成覆没。若是讲述当日未能讲述班师，可于次日连接讲述（限申
报期内）。债券合手有东说念主在回售讲述期内未进行回售讲述，视为对本次回售权的无
条件破除。在回售款划拨日之前，如已讲述回售的可退换公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售讲述业务失效。
（三）付款模样
公司将按前述法律讲明的回售价钱回购“鸿路转债”，公司寄予中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的相干业务法律讲明，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的交往和转股
“鸿路转债”在回售期内将连接交往，但暂停转股，在吞并交往日内，若 “鸿
路转债”合手有东说念主发出交往大约转让、转托管、回售等两项或以上业务请求的，按
以下划定处分请求：交往大约转让、回售、转托管。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十九日
